ЦБ раскрыл более 1000 нелегальных финорганизаций в 2020 году

Большая часть выявленных случаев приходится на лже-дилеров форекс, действующих в интернете, через мессенджеры, Skype и IP-телефонию.

Регулятор за девять месяцев этого года выявил более 1000 нелегальных организаций, действующих на финансовом рынке, из которых 140 — с признаками финансовых пирамид, 593 «черных кредитора», 196 нелегальных форекс-дилеров. Материалы о них переданы в правоохранительный органы, сообщают «Известия».

Генпрокуратура добилась блокировки 24 сайтов финансистов-мошенников
26 августа, 10:49

Согласно данным ЦБ, мошенники предлагают вложиться в криптовалюту, токены или псевдоинвестиционные проекты, например в производство одноразовых масок. Для привлечения клиентов злоумышленники активно используют «экономические игры» в Сети.

При этом зафиксирован рост до 40% выявленных случаев нелегальной деятельности лже-дилеров форекс, которые выманивали деньги через различные тесты и опросы в интернете, через мессенджеры, Skype и IP-телефонию.

По словам директора департамента противодействия нелегальной деятельности ЦБ Валерия Ляха, мошенники запугивают людей «угрозой дефолта частных и государственных компаний», «девальвацией национальной валюты», и предлагают гражданам «воспользоваться услугами надежного лицензированного иностранного форекс-дилера».

Он напомнил, что перед регистрацией на сайте нужно ознакомиться с информацией о компании и проверить, легально ли она работает и есть ли у нее лицензия Банка России. В противном случае высок риск связаться с мошенниками и потерять свои деньги, подчеркнул Валерий Лях.

Источник: faq.pravo.ru